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제65기 정기주주총회 소집 통지
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사 정관 제17조에 의거, 제65기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 금번 제65기 정기주주총회에서는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. (주주총회 관련 문의 : 02-3449-3028)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목), 오전 11시
2. 장 소 : 서울시 종로구 세종대로23길 54, 세종빌딩 10층 한국해운협회
3. 회의 목적사항
▣ 보고사항 : (가)감사보고, (나)영업보고, (다)내부회계관리제도 운영실태 보고
▣ 부의안건
○ 제1호 의안 : 제65기(2025.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 정관 개정의 건
○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인)
-. 3-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이환구)
-. 3-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 전주호)
-. 3-1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김광연)
-. 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최윤희)
○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 '한국예탁결제원'에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 :
-. 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
-. 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일(월) 9시~3월 25일(수) 17시
※기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 투표 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
-. 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
-. 직접행사 : 주총참석장, 신분증
-. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증
7. 기타사항
금번 정기주주총회 개최와 관련하여 변동사항은 대표이사에게 위임합니다.
2026년 3월
흥 아 해 운 주 식 회 사
대 표 이 사 이 환 구 (직인생략)
