KOR
주주님의 깊은 관심과성원에 감사드립니다
.
당사 정관 제
17
조에 의거
,
임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다
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- 아 래 -
■ 보고사항 : 감사보고
■ 부의안건 : 이사 선임의 건 ( 사내이사 후보자 : 이환구 )
【사내이사 후보자】
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성 명
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주요약력
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추천인
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체납사실 여부 ,
부실기업 재직 여부 ,
법령상 결격사유 유무
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최대주주
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회사와의 최근 3 년간 거래내역
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임 기
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이환구
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現 ) 흥아해운㈜ 대표이사 사장
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이사회
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해당없음
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해당없음
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해당없음
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1 년
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상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 , 금융위원회 , 한국거래소 , 한국예탁결제원증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다 .
우리회사는 「상법」제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 , 이 두 제도의 관리업무를 " 한국예탁결제원 " 에 위탁하였습니다 . 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 , 전자위임장을수여하실 수 있습니다 .
가 . 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 :
-. 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
-. 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나 . 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2025 년 9 월 20 일 ( 토 ) 09 시 ~9 월 29 일 ( 월 ) 17 시 ※기간 중 24 시간이용 가능 ( 단 , 마지막 날은 17 시까지만 투표 가능 )
다 . 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
-. 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 에서사용 가능한 인증서 한정 )
라 . 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가제출되는 경우 기권으로 처리
-. 직접행사 : 참석장 , 신분증
-. 대리행사 : 참석장 , 위임장 ( 인감날인 , 인감증명서 첨부 ), 대리인신분증
본 임시주주총회 개최와관련하여 변동사항은 대표이사에게 위임합니다 .
2025 년 9 월
흥 아 해 운 주 식 회 사
대 표 이 사 이 환 구 ( 직인생략 )
