전자공고Electronic Notice

제 64 기 정기주주총회 소집 통지

2025/03/18

흥아해운주식회사 제64기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.당사정관 제17조에 의거,제64기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1.일 시: 2025년 3월25일(화),오전11시

2.장 소: 서울시 종로구 세종대로149(광화문빌딩) HJBC광화문점20층
3.회의 목적사항

▣보고사항: (가)감사보고, (나)영업보고, (다)내부회계관리제도 운영실태 보고,

▣부의안건

○제1호의안:제64기(2024.1.1~12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○제2호의안 :정관 개정의 건

○제3호의안:이사 선임의 건(3인)
-. 3-1호 의안:사내이사 선임의 건(후보자:전주호)
-. 3-2-1호 의안:사외이사 선임의 건(후보자:최윤희)

-. 3-2-2호 의안:사외이사 선임의 건(후보자:문해남)

○제4호의안 :감사 선임의 건(유동신)

○제5호의안:이사 보수한도 승인의 건

○제6호의안:감사 보수한도 승인의 건

4.경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점,금융위원회,한국거래소,한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,이두 제도의 관리업무를"한국예탁결제원"에위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하시거나,전자위임장을 수여하실 수 있습니다.