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2011년도 1분기보고서(2011년 3월 31일 기준)를 기준으로 작성되었습니다.
□ 회사개요
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회사명
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흥아해운주식회사
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자본금
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35,357 백만원
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설립일
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1961.12.08
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결산기
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매년 12월 31일
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상장일
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1976.06.29
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자산총계
(2011년 1분기 현재)
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535,734 백만원
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대표이사
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이윤재, 김태균
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본점주소
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서울시 송파구 문정1동
57번지
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대표업종
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해운대리
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대표전화
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02-3449-3000
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° 회사정관 : file수록
□ 주주에 관한 사항
- 주식발행 내역(1주의 액면금액 :
500원)
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주식의 종류
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발행주식총수
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액면총액
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비 고
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보통주식
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70,713,430주
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35,357백만원
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우선주식
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-
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-
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합 계
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70,713,430주
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35,357백만원
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2011.03.31 현재
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- 자기주식 보유현황
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주식의 종류
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주식수량
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비 고
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보통주식
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1,200,000 주
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-
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우선주식
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-
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-
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합 계
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1,200,000 주
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2011.03.31 현재
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°주식분포 상황
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구 분
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성 명
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주식의 종류
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소유주식수
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비 고
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최대주주
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Fairmont
Partners Ltd.
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기명식보통주
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13,917,407
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-
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등기임원
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이윤재
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기명식보통주
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1,198,774
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최대주주의 특별관계자
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°집중투표제 및 서면투표제 도입
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구분
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도입일자
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비 고
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집 중 투 표 제
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-
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정관에 <집중투표제> 배제조항 삽입
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서 면 투 표 제
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-
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해당사항 없음
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°배당에 관한 사항(최근 3년)
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구 분
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2010년
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2009년
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2008년
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현금
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배당총액
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보통주
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1,043백만원
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487백만원
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338백만원
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우선주
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-
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-
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-
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1주당
배당금
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최대주주
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보통주
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15원
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7원
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15원
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우선주
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-
|
-
|
-
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소액·기타주주
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보통주
|
15원
|
7원
|
15원
|
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우선주
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-
|
-
|
-
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|
주식
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배당주식총수
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보통주
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-
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-
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-
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우선주
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-
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-
|
-
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1주당배당주식수
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보통주
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-
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-
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-
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우선주
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-
|
-
|
-
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□ 이사회에 관한 사항
° 이사회구성(등기이사) 현황 (의장성명
: 이윤재 / 이사총수
: 4명)
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구 분
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직 위
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성 명
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선임일
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임 기
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소관업무
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책임보험
|
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사내이사
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대표이사 회장
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이윤재
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2011년 3월 18일
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3년
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총괄
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가입
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대표이사 사장
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김태균
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2010년 3월 19일
|
3년
|
총괄
|
가입
|
|
부사장
|
박석묵
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2011년 3월 18일
|
3년
|
CFO
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가입
|
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사외이사
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사외이사
|
이선덕
|
2011년 3월 18일
|
3년
|
사외이사
|
가입
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° 이사회 운영사항
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회 차
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개최일자
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주요의제
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가결여부
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사외이사
참석여부
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1
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2011.01.10
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한국산업은행 차입금 상환유예 심의
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가결
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참석(찬성)
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2
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2011.01.25
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외환은행 컨테이너제작자금 차입 심의
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가결
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참석(찬성)
|
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3
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2011.01.31
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내부회계관리운영실태 보고
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보고청취
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참석
|
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4
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2011.02.01
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제50기 재무제표 승인 심의(가결산)
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가결
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참석(찬성)
|
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5
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2011.02.23
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정기주주총회 소집 심의
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가결
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참석(찬성)
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6
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2011.03.18
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①대표이사 선임 심의
②집행임원 선임 심의
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가결
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참석(찬성)
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□ 감사기구에 관한 사항
° 감사기구 현황
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구 분
|
성 명
|
선임일
|
임 기
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책임보험가입여부
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상 근 감 사
|
강대원
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2011. 03. 18
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3 년
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가입
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비상근 감 사
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-
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-
|
-
|
-
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° 외부감사인
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법인명
|
선임일
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계약기간
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최근 감사의견
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안진회계법인
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2011.03.11
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2011.01.01 - 2013.12.31
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2010년 (적정)
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